Grupo ItalCapital - Casa de Bolsa

Requisitos de los Inversores

PERSONA NATURAL
PERSONA JURÍDICA

1. Formulario “Ficha de Identificación del Inversionista Persona Natural”.

2. Condiciones de contratación (Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil) suscrito por el cliente o por su representante legal acreditado.

3. Copia de la Cédula de Identidad vigente para personas venezolanas y extranjeras residentes en el país o copia del pasaporte para personas extranjeras no residentes..

4. Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) actualizado.

5. Una (1) Referencia Bancaria, con vigencia mínima de tres meses.

6. Constancia de trabajo vigente, en caso de ser trabajador dependiente o Informe de Atestiguamiento de Ingresos, emitida por un contador publico colegiado en caso de ser trabajador independiente.

7. Planilla de Declaración Jurada de Origen y Destino de los fondos, cada vez que se realice una operación.

8. Cualquier otro documento relacionado con el inversor y sus actividades que se considere pertinente.

1. Formulario “Ficha de Identificación del Inversionista Persona Jurídica”.

2. Condiciones de contratación (Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil) suscrito por el cliente o por su representante legal acreditado.

3. Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa vigente.

4. Copia de la Cédula de Identidad y del Registro de Información Fiscal (R.I.F) vigentes del (los) representante (s) legal (es).

5. Copia del documento constitutivo y las modificaciones estatutarias. En caso de personas jurídicas no domiciliadas en el país, los documentos y poderes de sus representantes legales debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por un interprete público.

6. Una (1) Referencia Bancaria, con vigencia mínima de tres meses.

7. Balance General actualizado de la empresa correspondiente al último cierre económico.

8. Planilla de Declaración Jurada de Origen y Destino de los fondos, cada vez que se realice una operación.

9. Cualquier otro documento relacionado con el inversor y sus actividades que se considere pertinente.

Requisitos de los Inversores

Planilla del Inversionista

Persona Natural

Persona Jurídica

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